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Falsas promessas e vida de luxo: as conclusões da CPI das Pirâmides Financeiras sobre a Braiscompany

marcia — Wed, 11 Oct 2023 10:10:51 +0000

O relatório da Comissão Parlamentar Inquério (CPI) das Pirâmides Financeiras foi aprovado nesta segunda-feira (9) e o parecer assinado pelo deputado Ricardo Silva (PSD-SP) concluiu que a Braiscompany, empresa de criptoativos com sede em Campina Grande, enganava os clientes com promessas de falsos lucros, produzindo uma imagem de ostentação e fraudava os lucros da empresa.

Segundo o relatório, a empresa gestora de criptoativos captou milhares de clientes, principalmente os moradores de Campina Grande, no Agreste da Paraíba, mediante a promessa de “ganhos astronômicos” e “completamente fora da realidade de qualquer mercado”.

O documento anexou publicações de redes sociais da Braiscompany em que prometiam uma rentabilidade mensal de 15% ao mês para os investidores. Em outra publicação, a empresa também afirmava que era possível transformar 1 mil reais em R$ 13 mil em apenas um ano com investimento em bitcoin.

“Os dois fundadores tinham vasto conhecimento sobre o mercado das pirâmides financeiras e fundaram sua própria empresa para enganar e lesar milhares de cidadãos que acreditaram em suas falsas promessas”, avaliou o relatório.

Os sócios-fundadores Antônio Ais e Fabrícia Ais sustentavam, segundo o relatório, uma imagem de alto padrão de vida para demonstrar para os clientes a alta rentabilidade da empresa. Segundo o relatório, a ostentação é um padrão em todas as pirâmides financeiras porque os empresários precisam mostrar às vítimas que obtiveram sucessos e elas também podem conseguir o mesmo.

O parecer também afirma que os valores captados pela empresa, na maioria das vezes, não eram aplicados em criptomoedas, mas eram utilizados para sustentar a vida de luxo que os sócios-fundadores ostentavam para conquistar clientes.

O relatório também aponta que os valores captados pela empresa eram transitados para as contas pessoais dos proprietários da Braiscompany, o que demonstraria a gestão fraudulenta da empresa. A CPI teve acesso aos sigilos fiscais e bancários dos sócios da empresa, que afirmam a movimentação, em 2022, de R$ 8,4 milhões de reais na conta pessoal de Antônio Ais e R$ 22,2 milhões na conta de Fabrícia Ais.

A CPI das Pirâmides Financeiras sugeriu o indiciamento do casal fundador da Braiscompany. Os dois foram indiciados pelos crimes de estelionato, lavagem de bens e capitais, gestão fraudulenta e crime de operação de instituição financeira sem autorização.

O relatório da CPI das Pirâmides Financeiras

Com mais de 500 páginas, o relatório da CPI das Pirâmides Financeiras sugere o indiciamento de 45 pessoas – entre elas, oito pessoas ligadas à 123 Milhas, empresa que em agosto suspendeu a emissão de bilhetes de viagens que já tinham sido pagos pelos clientes. Também foi pedido o indiciamento do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho.

A votação foi feita de forma simbólica e durou menos de um minuto.

O relatório traz uma série de recomendações para órgãos na esfera administrativa, como o Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários, a Secretaria Nacional do Consumidor, entre outros.

Entre as sugestões, está uma que propõe à Receita Federal do Brasil atualizar o conceito de criptoativo e ampliar o dever de reportar operações pelos representantes locais das corretoras estrangeiras.

O texto também pede uma auditoria fiscal especial de 28 empresas em razão de irregularidades identificadas durante os trabalhos da CPI e que podem configurar crimes contra a ordem tributária

Ao Banco Central é recomendado a apuração da conduta de Prestadores de Serviço de Ativos Virtuais (PSAVs), quando estes fazem uso de configurações de operação de depósito e saques em reais através de contas bancárias que não são de titularidade dos prestadores.

Além disso, o relatório propõe quatro projetos de lei para aprimorar:

a legislação penal em relação à obtenção de ganhos ilícitos através de processos fraudulentos;
a legislação em relação a prestadores de serviços de ativos virtuais
a legislação em relação à publicidade de cripto ativos por influenciadores digitais;
a legislação em relação aos programas de milhagem de empresas do setor aéreo.

Entenda a polêmica da Braiscompany

A Braiscompany é uma empresa fundada e sediada em Campina Grande, no Agreste da Paraíba. A empresa se envolveu em uma polêmica financeira com suspeita de atraso de pagamentos de ativos digitais. Os próprios clientes da empresa denunciaram o suposto golpe nas redes sociais e deram início ao caso, que já rendeu envolvimento do Ministério Público da Paraíba e Polícia Federal.

A empresa, idealizada pelo casal Antônio Ais e Fabrícia Ais, era especializada em gestão de ativos digitais e soluções em tecnologia blockchain. Os investidores convertiam seu dinheiro em ativos digitais, que eram “alugados” para a companhia e ficavam sob a gestão dela pelo período de um ano. Os rendimentos dos clientes representavam o pagamento pela locação dessas criptomoedas.

A Braiscompany prometia um retorno financeiro ao redor considerada irreal pelos padrões usuais do mercado. Milhares de moradores de Campina Grande investiram suas economias pessoais na empresa, motivados pelo boca a boca entre parentes, amigos e conhecidos. Antônio Neto Ais, o fundador da companhia, disse em uma live que gerenciava R$ 600 milhões de 10 mil pessoas.

A Braiscompany foi alvo de uma operação da Polícia Federal no dia 16 de fevereiro, que teve como objetivo combater crimes contra o sistema financeiro e o mercado de capitais. As ações da PF aconteceram na sede da empresa e em um condomínio fechado, em Campina Grande, e em em João Pessoa e em São Paulo. A operação foi nomeada de Halving.

No dia 23 de fevereiro, aproximadamente R$ 15,3 milhões foram bloqueados de contas de pessoas vinculadas à Braiscompany. De acordo com a PF, os sócios da Braiscompany movimentaram cerca de R$ 1,5 bilhão nos últimos quatro anos, e estão foragidos.

Os sócios da empresa Braiscompany, Antônio Neto Ais e Fabrícia Ais, tiveram os seus pedidos de prisões temporárias convertidas em preventivas no dia 24 de fevereiro. Assim os seus nomes foram incluídos na lista de procurados da Interpol, a polícia criminal internacional que age em todo mundo. A informação foi confirmada pela Polícia Federal na Paraíba.

Em setembro deste ano a empresa foi alvo da 4ª operação da Polícia Federal para combater lavagem de dinheiro decorrente dos crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais.

Fundadores estão foragidos há 9 meses

Além da taxa de retorno financeiro muito acima do regularmente praticado no mercado, boa parte da atração exercida pela Braiscompany está ligada à imagem de seu fundador, Antônio Inácio da Silva Neto. Ele adotou suas três primeiras iniciais como sobrenome e se apresenta como Antônio Neto Ais.

O empresário mantinha um Instagram com fotos bem produzidas, registros ao lado de celebridades e vídeos motivacionais. Quando o golpe estourou, sua rede social registrava 900 mil seguidores, que consumiam conteúdo sobre uma vida de luxo e sucesso individual.

Neto Ais é casado com Fabrícia Ais, que é sócia e co-fundadora da empresa. Os dois estão foragidos desde fevereiro deste ano.

Em setembro, o g1 teve acesso ao relatório da Polícia Federal que afirma que ambos fugiram do país pela fronteira terrestre com a Argentina. Eles utilizaram os passaportes da irmã e do cunhado de Fabrícia.

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Corretora de criptomoedas da Braiscompany, Binance é processada nos Estados Unidos por cometer “teia de enganos”

marcia — Mon, 05 Jun 2023 19:26:47 +0000

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos processou a Binance, e o presidente executivo da empresa, Changpeng Zhao. A Binance é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo e é corretora da Braiscompany, empresa sediada em Campina Grande que é suspeita de aplicar calote milionário contra milhares de investidores.

Como apurado, quando o calote da Braiscompany ganhou repercussão os donos, Antônio Ais Neto e Fabrícia Ais, afirmaram que o problema com tinha relação com a Binance, que estaria “prendendo” o dinheiro da Braiscompany e dificultando transferências aos seus clientes.

A Comissão americana alegou que a Binance estava operando uma “teia de enganos” contra os clientes e agia inflando artificialmente o seu volume de negócios, além de desviar ativos dos clientes.

“Alegamos que as entidades Zhao e Binance se envolveram em uma extensa rede de enganos, conflitos de interesse, falta de divulgação e evasão calculada da lei”, afirmou o presidente da Comissão, Gary Gensler.

Em nota, a Binance afirmou que as alegações da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos são “completamente erradas”.

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Veja quais famosos levaram calote da Braiscompany e acionaram a empresa na Justiça

marcia — Tue, 23 May 2023 22:35:04 +0000

O calote estimado em quase meio bilhão de reais praticado pela Braiscompany, empresa sediada em Campina Grande e que deixou de pagar, desde dezembro de 2022, aos seus investidores, fez vítimas pessoas de todas as classes sociais. Entre eles, famosos que já denunciaram a empresa nas suas redes sociais e entraram com processo judicial contra a empresa.

A primeira vítima famosa a denunciar a Braiscompany foi o humorista paraibano Lucas Veloso. Em janeiro, Lucas usou o Instagram para falar sobre o assunto e pediu desculpa aos seus seguidores por ter indicado investimento na empresa de Antônio e Fabrícia Ais, donos da Braiscompany.

A reclamação dele com a empresa iniciou com a quebra de contrato para patrocínio de um filme. Depois, Veloso mencionou que a empresa estaria envolvida com pirâmide financeira.

“Eu soube, tenho provas, que existe um tal de cliente compartilhado. Que é você leva um cliente e leva comissão em cima do outro cliente que está investindo. O nome disso é o que mesmo?”, disse o humorista na época.

Neste mês de maio, uma das maiores lendas do boxe brasileiro, Acelino Popó Freitas entrou com uma ação na Justiça contra a Braiscompany. O boxeador investiu cerca de R$ 1,2 milhão e quer a devolução do dinheiro.

Já o cantor paraibano Fabiano Guimarães, que fez shows em festas promovidas pela Braiscompany e também investiu na empresa, é mais um famoso que resolveu entrar na Justiça.

Fixação por celebridades

Uma das situações que mais chamavam atenção de Antônio Ais era a presença dele celebridades em festas e eventos pelo Brasil.

Conferiu que Antônio posou para fotos com diversos ex-jogadores como Romário, Petkovic, Denílson, Deco, Ronaldinho Gaúcho, Léo Moura, Cafú e Edmundo. Além disso, Ais também tem foto com Messi.

Artistas do mundo musical também eram foco das fotos. Em algumas, a cantora Márcia Felipe e os cantores Felipe Amorim e Capilé aparecem junto com Antônio e Fabrícia Ais, inclusive em festas promovidas pela Braiscompany.

No entanto, até a publicação desta matéria não havia registro sobre ações na Justiça feitas pelos ex-jogadores e artistas citados acima.

Entenda o caso

A Braiscompany, de propriedade de Antônio e Fabrícia Ais, é suspeita de praticar um esquema de pirâmide financeira e causar um prejuízo calculado em mais de R$ 500 milhões a milhares de investidores.

A empresa, investigada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB), foi alvo de diversos mandados de busca e apreensão no âmbito das Operações Halving e Select. Contra o casal existem mandados de prisão, mas eles conseguiram fugir da polícia e são considerados foragidos.

Clickpb

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Braiscompany: defesa fala sobre desaparecimento de Antonio e Fabricia

marcia — Tue, 09 May 2023 22:42:24 +0000

Há quase três meses o casal Braiscompany – formado por Antonio Neto Ais e Fabrícia Ais – é considerado foragido da Justiça. Eles são alvos da Operação Halving, deflagrada em 16 de fevereiro deste ano, na sede da companhia de criptoativos, em Campina Grande, no Agreste da Paraíba. Para Santiago Schunk, advogado da Braiscompany, seus clientes ainda não se entregaram pois aguardam o reconhecimento da ilegalidade das prisões.

“Antônio Neto e Fabrícia estão aguardando o reconhecimento da ilegalidade da prisão deles para se apresentarem e esclarecerem os fatos. É apenas isso que eles estão aguardando”, disse em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da RecordTV.

Em fevereiro, foi instaurado um inquérito pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) após denúncias de consumidores sobre o descumprimento de contratos celebrados com a empresa com sede no município de Campina Grande.

“Temos notícias recentes de grandes empresas que quebraram, estão falindo, e você não nota nenhum sócio mendigando, pedindo empréstimo… Ao contrário, o empresário sempre acredita que no outro dia a empresa vai ter um dia melhor que o anterior”, completou Santiago.

Os nomes de Antônio e Fabrícia estão a lista da Interpol. Após análises, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão nos escritórios da companhia em Campina Grande, João Pessoa e São Paulo. A Justiça também ordenou restrições judiciais sobre veículos do casal e da companhia sediada em Campina Grande, no Agreste do estado.

No dia 23 de fevereiro, o perfil de Antonio Neto no Instagram reportou que ele estava na Argentina. A informação tem como base a localização da última atividade da conta.

Palavrapb.com

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Procurada pela Interpol, perfil de dona da Braiscompany faz anúncio no Instagram para captar novos investidores

marcia — Sat, 15 Apr 2023 22:28:52 +0000

Um perfil no Instagram, atribuído a uma das pessoas donas da BraisCompany, Fabrícia Ais, ‘ressurgiu’ captando clientes para um possível novo negócio no ramo de criptomoedas e prometendo a volta da BraisCompany. As publicações foram realizadas na manhã deste sábado (15) na conta. “Estou procurando certas pessoas em todo o mundo que estão procurando seriamente aprender como negociar e ganhar com o comércio de criptomoedas” diz trecho do story atribuído à Ais.

“O sonho da Braiscompany tem sido criar uma segunda fonte de renda para o público e dar mais renda para quem tem menos. Ajudamos milhares de pessoas a fazer isso nos últimos anos. Todos os nossos esforços e dedicação foram em prol deste modelo de negócios”, traz o perfil atribuído a Fabrícia em outra publicação.

Em outros story, o perfil diz que a empresa está voltando “Maiores e ainda mais fortes” e no momento está oferecendo “pagamentos a todos aqueles com um investimento pendente”. “Entre em contato com nossos funcionários de retirada e compere com eles para tornar esta transação possível para você” explana.

Confira:

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