A Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram na manhã desta terça-feira, (26) uma nova fase da operação ‘Halving’, que investiga crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais no valor de R$ 2 bilhões. A nova operação é denominada de ‘CTO’ e cumpriu até o momento mandados nos municípios de Campina Grande e Lagoa Seca, ambos no Agreste do estado.
A operação Halving foi deflagrada em fevereiro, com mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, sequestro de bens e suspensão parcial das atividades da empresa investigada. Com os elementos colhidos nas medidas judiciais, outros crimes e vários outros envolvidos foram sendo apontados como participantes do esquema criminoso.
A estimativa da PF é que nos últimos quatro anos foram movimentados valores equivalentes a aproximadamente 2 bilhões de reais em criptoativos em contas vinculadas aos suspeitos. Os crimes investigados são os previstos nos arts. 7º e 16 da Lei nº 7492/86, além do artigo 12 da Lei 12.850/13.
Segundo o órgão federal, o nome da operação de hoje é é uma alusão ao setor da empresa onde atuavam os traders, denominado como Centro Tático Operacional (CTO). Em tese esse deveria ser o coração da empresa, onde seriam gerados os lucros que permitiriam os pagamentos prometidos em propaganda.
No curso da operação Halving foram reunidos indícios de que o desempenho desse setor nem de longe alcançava o que era necessário para a viabilidade do negócio.
ClickPB
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